Binance Finetunes KYC, İşini, Kullanıcılarını Korumayı Amaçlayan Kara Para Aklamayı Önleme Kuralları

Kripto sektörünün devamlı genişleme ve benimseme emareleri göstermesiyle Binance kripto borsası, işine zarar verebilecek ve kullanıcılarını finansal risklere maruz bırakabilecek sorunların bir adım önünde olmak için adımlar atıyor. Şirket, platformunda ‘doğrulanmış’ bir durum elde etmek için üç aşamalı bir KYC sistemini mecburi kıldı. KYC yada Müşterini Tanı, aslen bir kullanıcının kimliğini kanıtlayan soruların bir listesidir. Kripto para işlemleri büyük seviyede izlenemez olduğundan, yasadışı faaliyetleri finanse etmek için kötüye kullanılabilirler. Bu yüzden, birkaç kripto şirketi KYC gereksinimlerini ince ayarladı.Binance, operasyonlarını istismar edilmekten korumak için KYC ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kategorilerinde hizmet sağlayıcılarla ortaklaşa iş yapmış oldu. Bir CryptoPotato raporuna nazaran bu sağlayıcılar içinde CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Onfido ve Jumio yer ediniyor. Binance platformunda KYC’yi tamamlamak için, bir kullanıcının risk değerlendirmesi için bir arka plan kontrolünü temizlemesinin yanı sıra ad benzer biçimde temel ayrıntıları sağlaması gerekiyor. .Şirket ek olarak, güncel olduklarından güvenilir olmak için kullananların KYC ayrıntılarının izlenmesini sağlamış oldu. Buradaki düşünce, kripto sektöründeki şüpheli yada potansiyel olarak dolandırıcılık faaliyetlerinin fark edilmeden ve rapor edilmeden gitmemesini sağlamaktır.Kripto ile ilgili dolandırıcıların sayısı hızla artıyor. Yakın tarihindeki bir raporda BanklessTimes, Amerikalıların tek başına 1 milyar dolar (kabaca 8.000 crore Rs) kaybettiğini, romantizm ve kurumsal dolandırıcılıkların tuzağına düştüğünü söylemiş oldu. Tüm KYC bilgileri muntazam bir halde sağlanırsa, kripto borsaları öteki finansal kurumlarla verimli bir ilişki sürdürebilecek. Aslına bakarsan geleneksel finansal sistemlerin bir parçası olan bankalar ve ödeme sağlayıcıları benzer biçimde. 2017 senesinde Chengpeng Zhao tarafınca kurulan şirket, dünyanın en lisanslı kripto borsası olmak için çaba sarf ediyor. Zhao’ya nazaran Binance, 2018’den beri KYC doğrulama aracı olarak Reuters’in kimlik doğrulama ürünü WorldCheck’i kullanıyor. Binance, 2018’den beri KYC doğrulama araçlarından biri olarak Reuters WorldCheck’i kullanıyor.— CZ :large_orange_diamond: Binance (@cz_binance) 11 Temmuz 2022Bu noktada, Bybit, Coinbase, BlockFi ve Cryptocom benzer biçimde kripto borsalarında çalışanlarını işten çıkarmak işi verimli tutun — Binance, görünüşe nazaran işlerini ayakta tutmak için değişik bir yaklaşım benimsiyor. Bahreyn, Abu Dabi ve Dubai dahil olmak suretiyle üç BAE bölgesinde operasyonel lisanslara haiz olan şirket, kısa sürede VIP ve kurumsal yatırımcılar için yaklaşmakta olan bir platform duyurdu. ‘Binance Kurumsal’ olarak adlandırılan bu amiral gemisi programı, kripto varlıkları çevresinde geliştirilmiş ve yükseltilmiş finansal hizmetleri genişletecek. Hizmet, büyük sermayeli yatırımcılara indirimler ve öteki ayrıcalıklarla beraber ödüller sunacak.

Teknoloji Haberleri